Рейдерське захоплення підприємства: на Хмельниччині поліцейські викрили злочинну групу

Зловмисники заволоділи активами компанії на 4,6 млн грн. Організував злочинну схему мешканець Дніпра, який залучив ще двох спільників. На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили підозри трьом фігурантам. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції викрили протиправну діяльність групи осіб, які незаконно заволоділи активами компанії. Ними виявилися мешканці Дніпропетровської області.

Поліцейські з’ясували, що у 2022 році фігуранти, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підприємства. Згодом вже в іншого нотаріуса оформили компанію на нового власника та провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Внаслідок цих маніпуляцій реальний власник компанії втратив будь-яку можливість розпоряджатись власністю та вести підприємницьку діяльність, а зловмисники заволоділи активами на 4,6 млн грн. Ідеться про майновий комплекс площею 1500 кв. м, 200 га землі та обладнання.

Минулого року та на початку 2024-го поліцейські провели низку обшуків та вручили виконавцям підозри за ч. 2 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час слідства правоохоронці отримали нові докази протиправної діяльності підозрюваних, а також зібрали необхідну доказову базу щодо підтвердження злочинної діяльності організатора. Відтак усі троє учасників злочинної групи отримали підозри.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального Кодексу України з кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групи осіб та в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Відповідно до санкції статей зловмисникам може загрожувати до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Триває слідство.

Поліцейські проводять заходи, спрямовані на повернення майна реальному власникові. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України