Учасників злочинної організації підозрюють у заволодінні 30 мільйонами гривень підприємців з Хмельниччини та Черкащини

Керівника та вісім учасників злочинної організації підозрюють у заволодінні майже 30 мільйонами гривень агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей. За даними слідства, для отримання інформації про підприємців підозрювані залучали співробітників податкової служби.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За їх даними, для отримання інформації про підприємців учасники злочинної організації залучали через свої зв’язки співробітників податкової служби, які надавали їм службову інформацію обмеженого доступу із баз даних платників податків.

“Представляючись керівниками підприємств, підозрювані пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали їм кошти на банківський рахунок, але товар вони так і не отримували. Натомість учасники злочинної організації знімали готівку, або перераховували кошти на інший рахунок, який спеціально відкривали за підробленими документами. Гроші розподілялись між усіма учасниками в залежності від ролей та участі. Дехто відразу легалізовував кошти, купуючи елітні автівки”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, в ході слідства правоохоронці встановили причетність підозрюваних до заволодіння коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 мільйонів гривень.

“Про підозру повідомлено керівнику та восьми учасникам злочинної організації, у тому числі чотирьом, які виконували ролі підставних директорів. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та підроблення документів”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.