Фіскалами направлено до правоохоронних органів 28 матеріалів по відмиванню коштів

З початку 2019 року Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області складено 28 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 82 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба управління. 

З них 14 матеріалів стали підставою відкриття кримінальних проваджень, облікованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму 55 мільйонів гривень. Також 9 висновків аналітичних досліджень приєднано до кримінальних проваджень. Вони були відкриті раніше за матеріалами фіскальної служби Хмельниччини на суму 24 мільйони гривень.

За твердженням провідних фахівців відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, основні порушення, виявленні підрозділом, у сфері публічних закупівель. В тому числі при будівництві і ремонті дорiг i автострад, капітальному ремонті закладів соціальної сфери (загальноосвітніх шкіл та будинків культури).

Примітно, що сума виявлених легалізованих доходів у сфері державних публічних закупівель становить майже 45 мільйонів гривень. Це на третину перевищує результати роботи за перше півріччя 2018 року.

 
Leave a Comment

Останні новини

За позовом прокуратури забудовник сплатить 1,6 млн грн до бюджету Волочиської громади

За позовом Волочиської окружної прокуратури забудовник сплатить кошти пайової участі.

2 дні тому

1 ракету та 6 БПЛА знищили вночі на Хмельниччині

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України було знешкоджено 1 крилату ракету та…

2 дні тому

Хмельницький отримав п’ять нових тролейбусів

П'ять низькопідлогових тролейбусів отримали у Хмельницькому комунальному підприємстві “Електротранс”.

2 дні тому

Пошкоджені житлові будинки: наслідки російської атаки на Хмельниччину 6 червня

Унаслідок обстрілу Хмельниччини сьогодні, 6 червня, пошкоджені три приватні житлові будинки у селі Зяньківці Деражнянської громади.

2 дні тому

Ринок праці Хмельниччини: понад 13 тисяч громадян скористалися послугами служби зайнятості

У січні-травні 2025 року послугами Хмельницької обласної служби зайнятості скористалися 13,3 тисяч громадян.

2 дні тому

В Хмельницькій області офіційно стартував Українсько-швейцарський проєкт “Діємо для здоров‘я”

У Хмельницькій області офіційно стартував Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров‘я.  Він реалізується за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC)…

3 дні тому