Фіскалами направлено до правоохоронних органів 28 матеріалів по відмиванню коштів

З початку 2019 року Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області складено 28 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 82 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба управління. 

З них 14 матеріалів стали підставою відкриття кримінальних проваджень, облікованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму 55 мільйонів гривень. Також 9 висновків аналітичних досліджень приєднано до кримінальних проваджень. Вони були відкриті раніше за матеріалами фіскальної служби Хмельниччини на суму 24 мільйони гривень.

За твердженням провідних фахівців відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, основні порушення, виявленні підрозділом, у сфері публічних закупівель. В тому числі при будівництві і ремонті дорiг i автострад, капітальному ремонті закладів соціальної сфери (загальноосвітніх шкіл та будинків культури).

Примітно, що сума виявлених легалізованих доходів у сфері державних публічних закупівель становить майже 45 мільйонів гривень. Це на третину перевищує результати роботи за перше півріччя 2018 року.

 
Leave a Comment

Останні новини

Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів: де і як отримати послуги?

Міністерство охорони здоровʼя України спільно з Національною службою здоровʼя України запустило пілотний проект «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність,…

21 годину тому

Як ветеранам і цивільним порозумітися: запустили новий інформаційний проєкт

Для ветеранів та цивільних запустили новий інформаційно-аналітичний проєкт “Спектри”, який сприятиме поверненню військових до цивільного життя.

22 години тому

«Антикорупційний штаб» зібрав 237 радників голів ОВА: хто в Хмельницькій області в радниках голови?

Радник, а не заступник. Радник, а не спеціаліст (спеціалістка) профільного управління чи департаменту. Навіщо потрібна посада радника голови адміністрації і…

23 години тому

У Хмельницькому президент Зеленський відвідав поранених воїнів

Сьогодні, 3 травня, президент України Володимир Зеленський у Хмельницькому відвідав воїнів, які лікуються після поранень.

1 день тому

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» надано рекомендації привести договори у відповідність із законодавством

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» надано рекомендації привести договори у відповідність із законодавством

1 день тому

Зеленський призначив Сергія Тюріна новим головою Хмельницької ОДА

Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА. Ним став Сергій Тюрін. 

1 день тому