На Хмельниччині судитимуть головного бухгалтера комунального підприємства за фактом відмивання грошей

Продовжується розслідування фактів привласнення коштів службовими особами одного із комунальних підприємств Хмельницької міської ради.

 

Як повідомляє прес-служба облпрокуратури, в травні цього року скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України відносно колишнього головного бухгалтера комунального підприємства міста за фактом привласнення коштів територіальної громади в особливо великих розмірах.

 

В подальшому, слідством досліджено дії фігуранта справи щодо можливих фактів приховування та маскування вказаних коштів незаконного походження, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Зокрема, встановлено, що колишній головний бухгалтер підприємства з листопада 2016 року по жовтень 2018 року, маючи намір приховати походження одержаних незаконним шляхом коштів, переводив їх у готівку. Далі перераховував на власні банківські рахунки та рахунки інших фізичних осіб, а також сплачував різні платежі.

 

Як повідомив керівник Хмельницької місцевої прокуратури Валерій Заяц, в результаті таких фінансових операцій та дій з коштами, одержаними злочинним шляхом, легалізовано незаконних доходів на суму 1,5 млн гривень.

 

За результатами розслідування зібрано достатньо доказів вчинення колишнім посадовцем комунального підприємства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

 

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

 

На сьогодні досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.