Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2018-2019 роки склав понад 200 мільйонів гривень.

Прокуратурою Хмельницької області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби в області продовжується активна робота щодо забезпечення надходження до державного бюджету податків, загальнообов’язкових платежів та притягнення винних до визначеної законом відповідальності.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.

онвертаційний центр використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Його організаторами стали п‘ятеро членів злочинного угрупування з міст Києва та Дніпра. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Хмельницькій області.