Хмельницький міськрайонний суд продовжив на шість місяців розслідування справи з ймовірного ухилення від сплати податків 12 житловими кооперативами Хмельницького.

Про це свідчить постанова від 19 січня, інформує НГП.

З липня 2019 року Головне управління ДФС у Хмельницькій області у рамках досудового розслідування перевіряє інформацію, яка стосується службових особів житлово-будівельних кооперативів «Резиденція-3», «Гармонія», «Резиденція Черкаси 1», «Озерний-3», «Прибузький», житлових кооперативів «Корона Дубово», Таунхауси «Перший Парковий», «Парадіз», «Ранкове», «Амстердам», «Проскурів», «Спортсіті», які протягом 2015-2019 років начебто ухились від сплати податків (ч.1 ст.212 КК України).

Як випливає з клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС, для закінчення досудового розслідування треба провести:

• позапланові документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства 12 кооперативів з метою встановлення чи спростування відомостей, на підставі яких було зареєстровано кримінальне провадження;
• отримати документальне підтвердження обсягів проведених операцій між обслуговуючими кооперативами житлово-будівельних кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, та генеральними підрядниками, порядок оплати, наявність заборгованості, підтвердження фактів виконання робіт на безпосередніх об`єктах, а також наявності у них відповідних ліцензій, працівників, обладнання;
• тимчасовий доступ до документів державної реєстрації вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з метою визначення типу кооперативу та порядку розподілу результатів після завершення діяльності (досягнення мети діяльності);
• отримати документальне підтвердження залучення безпосередньо обслуговуючими кооперативами житлово-будівельних кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб підприємців для здійснення окремих видів робіт на об`єктах;
• встановити та допитати службових осіб та працівників цих кооперативів щодо виконання робіт та проведення розрахунків.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершенні раніше з незалежних від слідчого об`єктивних причин, сказано у клопотання до суду.

Додамо, що санкція ч. 1 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.