Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.

У ході проведення операції «Акциз-2019» співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Хмельницькій області припинили функціонування підпільного цеху з розливу фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це інформує прес-служба управління. 

онвертаційний центр використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Його організаторами стали п‘ятеро членів злочинного угрупування з міст Києва та Дніпра. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Хмельницькій області. 

Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Хмельницької області, погоджено повідомлення про підозру відносно трьох членів організованої злочинної групи. Чоловіки шляхом шахрайства незаконно заволоділи коштами мешканців області.